Eksklusiv: Kinesisk-meksikansk mann pa midten av $ 205 millioner anfall kunne bli utlevert til Mexico i dager – advokat.

Eksklusiv: Kinesisk-meksikansk mann pa midten av $ 205 millioner anfall kunne bli utlevert til Mexico i dager – advokat.

WASHINGTON / NEW YORK (Reuters) – En kinesisk-meksikansk forretningsmann som er anklaget for narkotikahandel, kan bli overlevert av amerikanske myndigheter til meksikanske myndigheter sa tidlig som i neste uke, da han nesten har uttomt sine rettslige alternativer, og avslutter et ar lang utleveringstrid, hans advokat fortalte Reuters.

Zhenli Ye Gonos juli 2007 arrest i USA og beslagleggelsen pa $ 205 millioner i kontanter i hans hjem i Mexico City flere maneder tidligere, spilte en rolle i hoyprofilerte hvitvaskingsundersokelser av amerikanske myndigheter ved den britiske bankgiganten HSBC og den Las Vegas Sands Corp. casino selskap.

Amerikanske anklagere belastet Ye Gon, den tidligere eieren av den nadefinerte mexicanske farmasoytiske grossisten Unimed Pharm Chem, med import av kjemikalier som kartellene angivelig pleide a produsere ulovlig medisinmetamfetamin. Ye Gonos advokat, Gregory Smith, sier at hans klient var en legitim forretningsmann.

Saken kollapset i 2009 etter at viktige vitner tilbakekalt eller nektet a vitne, ifolge domstolsrekord. Siden da har Ye Gon blitt fengslet i en fengsel i Virginia, holdt pa grunnlag av en utleveringsanmodning fra Mexico, der han star overfor anklager om narkotikahandel og hvitvasking av penger.

Ye Gonos advokat Gregory Smith har kjempet utlevering, og hevdet i retten at Ye Gon ville sannsynligvis bli torturert eller drept hvis han kom tilbake til Mexico. Tidligere i maneden, Ye Gon, 53, utelatt alle sine juridiske valg nar en foderal appelrett i Richmond, Virginia avviste et bud for a fa sin utlevering revurdert.

Retten hevdet at den ikke kunne forstyrre avgjorelsen fra US Department of State, som i fjor besluttet at Ye Gon skulle bli overlevert til Mexico.

John Kirby, talsmann for statsdepartementet, nektet a kommentere saken, men sa at for de bestemmer seg for a utlevere noen, ma den amerikanske regjeringen v re fornoyd at en person ikke ville bli torturert og ville fa en rettferdig rettssak.

I et siste groftarbeid, sa Smith i et intervju at han vil sporre USAs hoyesterett for et nodopphold for utlevering neste uke. Men med mindre Hoyesterett omgaende griper inn, kunne amerikanske myndigheter sette Ye Gon pa et fly til Mexico, sa Smith.

En talsmann for justisdepartementet sa at hvis det ikke er noen ytterligere rettslig mandatforsinkelse, kan USA ga videre med utlevering. Ye Gon er en kinesisk statsborger fodt i Shanghai med meksikansk statsborgerskap.

Mexicos utenriksdepartement nektet a kommentere.

Smith har hevdet at medieregnskapene til Ye Gon samarbeider med amerikanske myndigheter, som hans tidligere advokater har nektet, samt hans pastander om at 205 millioner dollar i hans hus tilhorte meksikanske politikere, vil gjore ham til et mal for vold i Mexico.

I rettspapirer siterer Smith ogsa to medforsvarere av Ye Gon & s, som begge har sagt i svergete uttalelser at de ble torturert i meksikologisk fengsel.

«Det er en veldig alvorlig risiko at han blir torturert eller drept i fengsel til det punktet hvor jeg mister sovnen over det, & rdquo; Smith sa i et intervju.

Ye Gon, i fengsel i Virginia, kunne ikke nas for kommentar.

Domstolsdokumenter sa at i 2004 var hans selskap, Unimed Pharm Chem, blitt den tredje storste importoren i Mexico av pseudoefedrin. Kjemikaliet brukes ofte som nasal decongestant og kan brukes til a produsere metamfetamin.

Mars 2007-raidet i Ye Gonsos herskapshus forte til en hvitvaskingsundersokelse av Las Vegas Sands Corp, hvor Ye Gon var en high-stake baccarat-spiller, ifolge domstolspapirer. Sands innrommet at det burde ha gjenkjent Ye Gons mistenkelige transaksjoner. Kasinofirmaet betalte 47 millioner dollar til regjeringen som en del av et oppgjor i 2013 med det amerikanske justisdepartementet.

Ye Gonsos kontoer ved HSBC var gjenstand for en bredere amerikansk foderal hvitvaskingsundersokelse av banken, ifolge domstolspapirer. I 2012 ble HSBC enige om en oppgjor pa 1,9 milliarder dollar med amerikanske myndigheter etter a ha innrommet at den darlige kontrollen hadde tillatt narkotikakarteller a vaske minst $ 881 millioner.

Rapportering av Mika Rosenberg i New York og Joel Schectman i Washington; Redigering av Noeleen Walder og Frances Kerry.

Alle sitater forsinket minst 15 minutter. Se her for en komplett liste over utvekslinger og forsinkelser.



Hilsen! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Klikk her nå!